2021年第五次临时股东大会决议公告

 2021年9月30日

    特别提示

1、本次股东大会共计1个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况 

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2021年9月30日14时30分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月30日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第五届董事会

5、主 持 人：现场会议由公司董事长汪辉君先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 

1、股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份6,051,090股，占上市公司总股份的1.5914%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,974,900股，占上市公司总股份的1.0454%。

通过网络投票的股东4人，代表股份2,076,190股，占上市公司总股份的0.5460％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份6,051,090股，占上市公司总股份的1.5914%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,974,900股，占上市公司总股份的1.0454%。

通过网络投票的股东4人，代表股份2,076,190股，占上市公司总股份的0.5460％。

2、公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于接受控股股东及实际控制人财务资助暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意5,850,390股，占出席会议所有股东所持股份的96.6832%；反对200,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,850,390股，占出席会议所有股东所持股份的96.6832%；反对200,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.3168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

根据表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件 

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

 董 事 会

             2021年9月30日