第五届董事会第三十一次会议决议公告

2022年10月27日

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2022年10月27日在公司四楼会议室召开。会议通知于2022年10月14日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告全文》于2022年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日