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第五届董事会第三十一次会议决议公告


第五届董事会第三十一次会议决议公告

2022年10月27日

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吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2022年10月27日在公司四楼会议室召开。会议通知于2022年10月14日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事6人,实际出席董事6人(其中通讯表决的董事为:汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持,经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<2022年第三季度报告全文>的议案

公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告全文》于2022年1028日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经投票表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日


吉峰三农科技服务股份有限公司

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