第五届董事会第三十二次会议决议公告

2022年11月8日

一、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易和累计对外投资的议案》

在国家乡村振兴战略的大背景下，为了增强公司的综合竞争力，推进公司快速做大做强，公司下属全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司（以下简称“四川聚农”）与王海名先生、杨海川先生共同合作出资，设立四川吉峰希望现代农业科技有限公司，作为西南区域的乡村振兴平台公司，统筹西南区域涉农业务项目运营并提供专业赋能。标的公司注册资本为人民币500万元，四川聚农出资255万元，王海名先生出资145万元，杨海川先生出资100万元。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于设立控股子公司暨关联交易和累计对外投资的公告》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事王红艳对本议案予以回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022年11月8日